В ходе Круглого Стола будут рассмотрены актуальные вопросы по валютному контролю в текущих условиях, связанных с санкциями и недружественными действиями иностранных государств.

Будет проведен анализ рисков и выводов по ним с практическими советами и алгоритмами действий в условиях применения специальных экономических мер в сфере валютного регулирования.

Спикеры Круглого Стола:

Карбушев Дмитрий Александрович

начальник отдела валютного контроля Управления Международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России

Кузнецова Виктория Николаевна

заведующая Сектором Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Ладожина Елена Юрьевна

заместитель начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля

Дубровин Андрей Викторович

начальник отдела валютного контроля УФНС России по г. Москве

Линеенко Сергей Сергеевич

начальник управления международного комплаенса АО Газпромбанк, быв. Заместитель начальника отдела международного автоматического обмена информацией Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС России

Эксперт

к.э.н., действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса

Наумов Александр Евгеньевич

председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам

Хаменушко Иван Владимирович

старший партнер юридической компании «Пепеляев Групп», адвокат, к.ю.н.

В программе Круглого Стола:

• Изменения валютного законодательства в 2022-2023 годах
• Валютное регулирование и валютный контроль в РФ в условиях применения специальных экономических. Комментарий изменений валютного законодательства
• Санкционный комплаенс
• Валютный контроль, который имеет значение: Идеи, практика и советы в современных реалиях
• Правоприменительная практика и позиция контролирующих органов. Новые подходы в квалификации нарушений валютного законодательства
• Обзор основных нарушений валютного контроля, выявляемых ФТС и ФНС России
• Предупреждение рисков нарушения валютного законодательства (валютный комплаенс)
• Валютный контроль, штрафы и риски: правовые аспекты и анализ судебной практики
• Налоговое резидентство и автоматический обмен информацией
• Международные тенденции налогового администрирования
• Актуальные вопросы, связанные с осуществлением таможенными органами функций по валютному контролю. Обзор нормативных документов
• Валютный контроль со стороны Федеральной налоговой службы РФ
• Актуальные вопросы применения инструкции И-181 и комментарий нормативных актов валютного контроля Банка России в связи с Указом "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования”