Рябинин Андрей Викторович

партнёр, руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere​

Коновалов Евгений Александрович

старший юрист санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere​

Модуль I ОДНОСТОРОННИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Лекция 1 (Санкции США):

1. Общая характеристика санкций США;
2. Источники санкционного права США;
3. Акты рекомендательного характера в санкционном праве США и их значение;
4. Специфические институты санкционного права США;
5. Ответственность за нарушение санкций США;
6. Порядок получения лицензий в США. Изъятия из санкционных запретов.

Лекция 2 (Санкции ЕС):

1. Общая характеристика санкций ЕС;
2. Источники санкционного права ЕС;
3. Акты рекомендательного характера в санкционном праве ЕС и их значение;
4. Специфические институты санкционного права ЕС;
5. Ответственность за нарушение санкций ЕС;
6. Порядок получения лицензий (разрешений) в ЕС. Изъятия из санкционных запретов.

Лекция 3 (Санкции Великобритании и иных западных юрисдикций):

1. Общая характеристика санкций Великобритании;
2. Источники санкционного права Великобритании;
3. Акты рекомендательного характера в санкционном праве Великобритании и их значение;
4. Специфические институты санкционного права Великобритании;
5. Ответственность за нарушение санкций Великобритании;
6. Порядок получения лицензий в Великобритании. Изъятия из санкционных запретов;
7. Швейцария (законодательство, лицензии, порядок введения, порядок оспаривания, ответственность);
8. Австралия (законодательство, лицензии, порядок введения, порядок оспаривания, ответственность);
9. Канада (законодательство, лицензии, порядок введения, порядок оспаривания, ответственность).

Модуль II ПРАКТИКА ОСПАРИВАНИЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ЛИЦ

Лекции 4 (Оспаривание санкций основных западных юрисдикций: процедура и case study):

1. Оспаривание санкций США: административный и судебный порядок.
2. Оспаривание санкций ЕС: административный и судебный порядок.
3. Оспаривание санкций Великобритании и иных западных юрисдикций: административный и судебный порядок.

МОДУЛЬ III КОНТРСАНКЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РФ. ОТДЕЛЬНЫЕ КОНТРСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ

Лекция 5 (Система по управлению рисками в области контрсанкционного регулирования РФ):

1. Общая характеристика контрсанкций Российской Федерации, их международно-правовая природа;
2. Система источников контрсанкционного права Российской Федерации;
3. Ключевые понятия и характеристики контрсанкционного права Российской Федерации;
4. Практические вопросы российских контрсанкций.

Лекция 6 (Сделки (операции) с ценными бумагами):

1. Общая характеристика ограничений в области сделок (операций) с ценными бумагами;
2. Особенности сделок (операций) с ценными бумагами между различными лицами (резидент, дружественный и недружественный нерезидент, включая разный уровень контроля);
3. Разъяснения Банка России и Правительственной комиссии.

Лекция 7 (Сделки (операции) с недвижимостью)

1. Общая характеристика ограничений в области сделок (операций) с недвижимостью;
2. Особенности сделок (операций) с недвижимостью между различными лицами (резидент, дружественный и недружественный нерезидент, включая разный уровень контроля);
3. Разъяснения Банка России и Правительственной комиссии.

Лекция 8 (Сделки (операции) с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива), договоре участия)

1. Общая характеристика ограничений в области сделок (операций) с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива), договоре участия;
2. Особенности сделок (операций) с долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива), договоре участия между различными лицами (резидент, дружественный и недружественный нерезидент, включая разный уровень контроля);
3. Оплата резидентами физическими и юридическими лицами нерезидентам юридическим лицам долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива).

Лекция 9 (Исполнение обязательств по сделкам с недружественными нерезидентами)

1. Общая характеристика требований к исполнению обязательств по сделкам с недружественными нерезидентами;
2. Разъяснения Банка России и Правительственной комиссии.

МОДУЛЬ IV САНКЦИОННЫЙ И КОНТРСАНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС:

Лекция 10 (Система по управлению рисками в области международных санкций и контрсанкций РФ):

1. Общая характеристика санкционного/контрсанкционного комплаенса, терминология, основные подходы;
2. Ключевые элементы системы комплаенса;
3. Санкционный комплаенс в правоприменительной практике (кейсы иностранных регуляторов);
4. Процесс внедрения системы комплаенса;
5. Практические вопросы санкционного/контрсанкционного комплаенса в РФ. Выводы.

Довгуля Сергей Игоревич

практикующий юрист, директор по комплаенс ZTE

Модуль V Экспортный контроль

Лекция 11 (Обзорная)

1. Понятие экспортного контроля, цели и задачи;
2. История экспортных ограничений;
3. Международные соглашения в области экспортного контроля, товары двойного назначения, национальное регулирование;
4. Контроль за экспортом технологий.

Лекция 12 (Экспортный контроль США)

1. Обзор законодательства США в сфере экспортного контроля и полномочий органов, осуществляющих экспортный контроль.
2. Export Administration Regulations: Понятие экспорта, элементы экспортного контроля. Сфера действия. 10 Основных Запретов.
3. Commerce Control List. Экспортная классификация. Категории контролируемых товаров. Лицензионные требования, исключения.
4. Ограничительные меры США в отношении РФ в сфере экспортного контроля.

Лекция 13 (Экспортный контроль ЕС)

1. Обзор законодательства ЕС в сфере экспортного контроля и полномочий органов, осуществляющих экспортный контроль.
2. Понятие экспорта, элементы экспортного контроля. Сфера действия. Авторизация экспорта. Роль национальных органов.
3. Категории контролируемых товаров. Лицензионные требования, исключения.
4. Ограничительные меры ЕС в отношении РФ в сфере экспортного контроля.

Лекция 14 (Обзор экспортного контроля азиатских стран)

1. Обзор экспортного контроля КНР
2. Обзор экспортного контроля Южной Кореи
3. Обзор экспортного контроля Японии
4. Обзор экспортного контроля Тайваня