Рябинин Андрей Викторович

партнёр, руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere​

САНКЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СФЕРА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

• Виды санкционных ограничений
  Основные виды санкционных ограничений, применяемых ЕС, США и Великобританией. Блокирующие и секторальные санкции. Первичные и вторичные санкции
• Территориальная и персональная сфера применения санкционного регулирования ЕС, США и Великобритании
  Понятия EU person, US person и UK person. Определение наличия EU, US и UK nexus
• Экстерриториальное действие санкционных режимов
  Применимость санкций основных западных юрисдикций к операциям, проводимым через третьи страны
• Изъятия и исключения из санкционных режимов
  Derogations, генеральные и индивидуальные лицензии.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНКЦИЙ: ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

• Полномочия санкционных органов ЕС, США и Великобритании
  Компетенция государственных органов, осуществляющих применение и контроль за соблюдением санкционного законодательства: органы государств-членов ЕС, OFAC, OFSI
• Расследование предполагаемых нарушений санкционного законодательства
  Порядок выявления и расследования предполагаемых нарушений. Возможные реакции регулирующих органов на нарушения
• Определение «обхода санкций» в регулировании ЕС, США и Великобритании
  Подходы ЕС, США и Великобритании к определению обхода санкций
• Последствия нарушения санкций в основных западных юрисдикциях
  Административная / уголовная ответственность. Виды санкций и возможность привлечения разных категорий лиц к ответственности
• Правоприменительная практика по обходу и нарушению санкций
  Практика применения штрафных и иных мер воздействия в ЕС, США и Великобритании. Кейсы привлечения к ответственности, практика добровольного раскрытия нарушений, сотрудничества с регуляторами и урегулирования дел с контролирующими органами.

ОСПАРИВАНИЕ САНКЦИЙ В ОСНОВНЫХ ЗАПАДНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ: ПРОЦЕДУРА И CASE STUDY

• Основания для оспаривания санкционных мер
  Основные правовые основания для исключения лица из санкционного списка и отмены или изменения санкционных ограничений
• Административный и судебный порядок оспаривания санкций в ЕС, США и Великобритании
  Основные способы защиты от санкционных мер и компетентные органы. Порядок подачи заявления об исключении из санкционного списка, а также возможность последующего судебного обжалования
• Практика ЕС, США и Великобритании по оспариванию санкций
  Разбор практических кейсов с различными основаниями и результатами оспаривания санкций
• Практические последствия отмены санкционных мер
  Исключение из санкционного списка. Проблема продления санкций в ЕС каждые полгода.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ САНКЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА

• Санкционный due diligence
  Основные источники санкционной информации и санкционные списки. Проверка контрагентов, бенефициаров, участников цепочки сделки, платежей и иных операций
• Основные подходы к оценке владения и контроля
  Понятия владения и контроля в санкционном регулировании ЕС, США и Великобритании. Правило 50%
• Построение системы санкционного комплаенса в компании
  Основные элементы эффективной системы санкционного комплаенса. Роль руководства и ответственных сотрудников. Недостаточность или отсутствие санкционного комплаенса как фактор санкционного риска.

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

• Санкции и исполнение договорных обязательств
  Влияние санкций на невозможность исполнения обязательств по договорам. No-claims provision в ЕС
• Санкции и международный арбитраж
  Международный коммерческий арбитраж: выбор арбитражного учреждения и места арбитража, влияние санкций на оплату арбитражных сборов. Международный инвестиционный арбитраж: влияние санкций исполнение обязательств по международным инвестиционным договорам, инициированные разбирательства, ограничения ЕС на исполнение решений, связанных с санкционными мерами
• Признание и исполнение судебных и арбитражных решений
  Санкционные ограничения на признание и исполнение судебных и арбитражных решений
• Разрешение санкционных споров в РФ и конфликт юрисдикций
  Ограничения ЕС на признание российских anti-suit injunctions.

Коновалов Евгений Александрович

руководитель практики финансового права и рынков капитала коллегии адвокатов Delcredere

АРХИТЕКТУРА РОССИЙСКОГО КОНТРСАНКЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:

• Логика появления российского контрсанкционного регулирования.
• Система контрсанкционного регулирования.
• Основные понятия контрсанкционного регулирования.
• Какие отношения регулируют контрсанкции?
• Правовые последствия нарушения контрсанкционного регулирования (гражданско-правовые, публично-правовые и уголовные риски).

КОНТРСАНКЦИОННОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЕ СДЕЛОК:

• Контрсанкционный анализ сделки: общий алгоритм.
• Сделки (операции), связанные с долями, вкладами и паями в хозяйственные общества.
• Сделки (операции) с ценными бумагами (российские и иностранные ценные бумаги, акции стратегических обществ, еврооблигации и замещающие облигации).
• Сделки (операции) с недвижимостью (сделки, влекущие переход права собственности, а также ипотека и аренда недвижимости).
• Сделки с интеллектуальной собственностью.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В УСЛОВИЯХ КОНТРСАНКЦИЙ:

• Общая система исполнения обязательств.
• Исполнение денежных обязательств (кредиты, займы и финансовые инструменты).
• Исполнение денежных обязательств по еврооблигациям.
• Исполнение корпоративных обязательств (выплата дивидендов).

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ: ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАКТИКА И АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ:

• Как Правкомиссия принимает решения.
• Типовые условия разрешений.
• Типичные причины отказов.
• Практические рекомендации.

Стоянов Андрей Владимирович

руководитель направления криптовалют и цифровых финансовых активов коллегии адвокатов Delcredere​

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ:

• Криптовалюты как альтернативный инструмент расчетов в условиях санкций;
• Санкционные риски и криптовалюты;
• Контрмеры: как компании и физлица снижают санкционные риски;
• Примеры кейсов.

Довгуля Сергей Игоревич

практикующий юрист, эксперт по комплаенсу

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Обзор:

• Понятие экспортного контроля, цели и задачи;
• История экспортных ограничений;
• Международные соглашения в области экспортного контроля, товары двойного назначения, национальное регулирование;
• Контроль за экспортом технологий.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ США

• Обзор законодательства США в сфере экспортного контроля и полномочий органов, осуществляющих экспортный контроль.
• Export Administration Regulations: Понятие экспорта, элементы экспортного контроля. Сфера действия. 10 Основных Запретов.
• Commerce Control List. Экспортная классификация. Категории контролируемых товаров. Лицензионные требования, исключения.
• Ограничительные меры США в отношении РФ в сфере экспортного контроля.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ ЕС

• Обзор законодательства ЕС в сфере экспортного контроля и полномочий органов, осуществляющих экспортный контроль.
• Понятие экспорта, элементы экспортного контроля. Сфера действия. Авторизация экспорта. Роль национальных органов.
• Категории контролируемых товаров. Лицензионные требования, исключения.
• Ограничительные меры ЕС в отношении РФ в сфере экспортного контроля.

ОБЗОР ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ АЗИАТСКИХ СТРАН

• Обзор экспортного контроля КНР
• Обзор экспортного контроля Южной Кореи
• Обзор экспортного контроля Японии
• Обзор экспортного контроля Тайваня